关于海南2号超白玻璃生产线计划停产改造的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　2015年7月21日，中航三鑫股份有限公司(以下简称公司)五届十一次董事会审议通过了《关于海南中航特玻2号超白玻璃生产线停产改造的议案》。公司董事会同意公司控股子公司海南中航特玻材料有限公司(以下简称海南中航特玻)对2号线进行停产冷修改造。目前该生产线技术改造的可行性方案尚在论证，待形成正式可行性研究报告后将提交公司董事会审议，如有最新进展公司将及时信息披露。

　　本次停产冷修对公司的影响：

　　1、本次停产技术改造后，海南中航特玻2号线的生产装备、环保设施将更加

　　完善，技术性能得到优化，生产条件将满足环保要求，使产品成本更具有竞争力；

　　2、由于近年玻璃价格持续低迷，海南中航特玻处于严重亏损状态，2号线停产改造可缓解其财务压力。

　　敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中航三鑫股份有限公司董事会

　　二〇一五年七月二十三日